Ist SimpleSwap seriös? Status & Register-Check für Deutschland
Stand 27.10.2026
Für SimpleSwap wurde im vorläufigen MiCA-CASP-Register der ESMA kein Eintrag mit Berechtigung für Deutschland gefunden (not found in ESMA interim MiCA CASP register).
MiCA-Register Deutschland · ESMA-Register (CSV) · BaFin-Unternehmensdatenbank · BaFin-Warnungen · geprüft 27.10.2026
Wir bewerten ausschließlich nachprüfbare Fakten aus amtlichen Registern, AGB und Behördenmitteilungen – kein subjektives Urteil „seriös“ oder „unseriös“. SimpleSwap erscheint nicht in unserer Rangliste (Spezialdienst (außerhalb des Börsen-Rankings)) und wird nicht über Partnerlinks beworben.
Stand: 27.10.2026Instant-Swap- / On-Ramp-DienstAlle Anbieter-Checks
Steckbrief & Prüffakten zu SimpleSwap in Deutschland
| Prüfpunkt | Feststellung aus Register / AGB / Tarif |
|---|---|
| Dienst / Plattform | SimpleSwap |
| Kategorie & Geschäftsmodell | Instant-Swap- / On-Ramp-Dienst (instant swap (no account)) |
| Betreiber / Rechtsträger (laut AGB/Register) | Nicht in den AGB veröffentlicht |
| MiCA-Registerstatus (ESMA) | Kein Eintrag im MiCA-Register – not found in ESMA interim MiCA CASP register |
| Zuständige Aufsichtsbehörde | Kein CASP-Eintrag im ESMA-Register |
| LEI-Kennung | Nicht veröffentlicht |
| Verfügbarkeit in Deutschland laut AGB | Deutschland laut AGB ausgeschlossen (excluded — all EU member states incl. DE listed as restricted) |
| Identitätsprüfung (KYC / AML) | customer identification and verification procedures |
| Gebühren / Konditionen | no percentage fee; rate-embedded |
| Euro-Auszahlung (SEPA) / Währung | Nein (reiner Krypto-zu-Krypto-Tausch bzw. nicht in der EU verfügbar) |
| Verwahrung / Wallet-Auszahlung | Abhängig vom Transaktionsmodus |
| Einordnung im Coinwahl-Index | Spezialdienst (Swap / On-Ramp / Lending) – außerhalb der Börsen-Rangliste |
Quellen: ESMA-Register, BaFin & Unterlagen des Anbieters · geprüft 27.10.2026
Welche Maßnahmen von Behörden und Vorfälle sind dokumentiert?
In unseren Kerndaten sind für SimpleSwap im Prüfzeitraum keine Bußgelder, Warnmeldungen von Aufsichtsbehörden oder bestätigten Hacks mit Verlust von Kundengeldern hinterlegt. Das ersetzt nicht die Prüfung des MiCA-Registerstatus vor einer Einzahlung.
Gebühren, KYC und Produktdetails zu SimpleSwap
- Identitätsprüfung (KYC/AML)
- customer identification and verification proceduresAngabe des Anbieters im englischen Original Quelle
- Gebührenmodell laut AGB
- no percentage fee; rate-embeddedAngabe des Anbieters im englischen Original Quelle
- SEPA-Auszahlung in Euro
- nein Quelle
Quellen: Angaben und AGB des Anbieters · geprüft 27.10.2026
Checkliste: Krypto-Anbieter vor einer Einzahlung selbst prüfen
- Rechtsträger ermitteln: Notieren Sie die exakte juristische Person aus dem Impressum bzw. den AGB (nicht nur den Markennamen oder die App-Bezeichnung).
- MiCA-Register abgleichen: Prüfen Sie im MiCA-Register für Deutschland bzw. im Original-CSV der ESMA, ob der Rechtsträger eingetragen ist und Deutschland („DE“) abdeckt.
- BaFin-Datenbank prüfen: Suchen Sie deutsche Institute zusätzlich in der BaFin-Unternehmensdatenbank.
- Warnlisten durchsuchen: Gleichen Sie Name und Domain mit den Verbraucherwarnungen der BaFin ab.
- Länderliste in den AGB lesen: Viele Offshore-Swap-Dienste schließen Wohnsitzstaaten in der EU oder ausdrücklich Deutschland in ihren Nutzungsbedingungen („Restricted Jurisdictions“) aus.
- Auszahlung mit Kleinbetrag testen: Prüfen Sie vor größeren Beträgen, ob Euro-Auszahlungen per SEPA und Transfers auf eine eigene Wallet reibungslos ausgeführt werden.
Zugelassene Alternativen mit MiCA-Erlaubnis und Wallet-Auszahlung
| Anbieter | Status | Kosten 500 € | Rang |
|---|---|---|---|
| Finst | 1,50 € | 1 | |
| Bitvavo | 2,50 € | 2 | |
| Kraken | 8,00 € | 3 | |
| Trade Republic | mind. 2,00 €Einzahlungsgebühr nicht veröffentlicht | 4 | |
| Bitpanda | 9,90 € | 5 |
Häufige Fragen zu SimpleSwap
Ist SimpleSwap in Deutschland zugelassen?
Für SimpleSwap wurde im vorläufigen MiCA-CASP-Register der ESMA kein Eintrag mit Berechtigung für Deutschland gefunden (not found in ESMA interim MiCA CASP register).
Wer betreibt SimpleSwap und welche Aufsicht ist zuständig?
Rechtsträger bzw. Betreiber laut Daten: Nicht in den AGB veröffentlicht. Aufsicht: Kein CASP-Eintrag im ESMA-Register.
Welche Kosten und KYC-Regeln gelten bei SimpleSwap?
KYC: customer identification and verification procedures. Kosten/Tarif: no percentage fee; rate-embedded.
Bedeutet ein fehlender Eintrag im MiCA-Register automatisch Betrug?
Nein. Es bedeutet, dass wir im ESMA-Register keinen Eintrag mit Dienstleistungen für Deutschland gefunden haben. Ohne entsprechende Erlaubnis dürfen in Deutschland jedoch keine regulierten Kryptowerte-Dienstleistungen erbracht werden.